12-16 июля 2021 года пройдет II Международная летняя онлайн школа финансовой разведки

Организатор — Институт финансовых технологий и экономической безопасности (ИФТЭБ) НИЯУ МИФИ. В этом году впервые школа проводится совместно с Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).


Темы лекций:

• Что такое система ПОД/ФТ и финансовая разведка?

• Международная система ПОД/ФТ (основные игроки и передовой опыт);

• Угрозы экономической и финансовой безопасности;

• Информационные ресурсы в финансовой разведке;

• Росфинмониторинг - координатор российских усилий по ПОД/ФТ на национальном и международном уровне.


Темы практических занятий:

• Прицел финансовой разведки: однодневки;

• Со щитом или на щите: международное взаимодействие в сфере ПОД/ФТ;

• Взгляд на Африку: утечка капитала через отмывание денег;

• На заре технологий: искусственный интеллект и машинное обучение в финансовом мониторинге.


Финальная дискуссия:

• ПОД/ФТ в санкционном мире. Санкции как оружие 21-го века;

• Цифровизация: импульсы к развитию;

• Подростковый возраст криптовалюты;

• Криптовалюта как магнит финансово неграмотных инвесторов;

• Пандемия как "благоприятный" климат для IT-преступности;

• COVID-19: ограничения и перспективы. Роль финансовой разведки в современном мире.


Преподаватели Школы:

• Елизавета Чурилина, начальник отдела координации и взаимодействия в сфере международных вызовов и угроз Управления международных связей Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)

• Николай Меньшиков, ведущий специалист-эксперт Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)

• Николай Морозов, к.ю.н., доцент кафедры финансового мониторинга №75 Института финансовых технологий и экономической безопасности, НИЯУ МИФИ

• Игорис Кржечковскис (Литовская Республика, международный эксперт в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, доцент кафедры финансового мониторинга №75 Института финансовых технологий и экономической безопасности, НИЯУ МИФИ

• Ксения Найденкова, к.э.н., доцент кафедры финансового мониторинга №75 Института финансовых технологий и экономической безопасности, НИЯУ МИФИ


Студенты-исследователи: Надежда Кузнецова, Виктор Сушков, Егор Малахов, Соумуджит Мукхерджи, Анна Трушко, Валентин Романовский.


📍Платформа проведения: Zoom

📍Язык: английский

📍Регистрационная форма: https://forms.gle/RecZZmZceQfrzpct8(внеш… ссылка)


📌 Если у вас возникли вопросы, обращайтесь к Валентине Давыденко VIDavydenko@mephi.ru

Просмотров: 3